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IR행사

제4기 정기주주총회 결과

10.04.20





정기주주총회 결과




















































































































































1. 재무제표 승인

제 04기

- 자산총계

 316,879백만원 - 매출액 256,323백만원

- 부채총계

 159,474백만원 - 영업이익 10,292백만원

- 자본금

 10,232백만원 - 당기순이익 2,715백만원

- 자본총계

 157,405백만원 * 주당순이익(원) 133원

* 회계감사인 감사의견

 적정

2. 배당 결의
가. 현금배당

1주당 배당금(원)

보통주

기말배당금

 100원

중간ㆍ분기배당금

 -

우선주

기말배당금

 105원

중간ㆍ분기배당금

 -

배당금총액(원)

 2,048,628,230원

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주

 3.0%

우선주

 4.3%
나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주

 -

우선주

 -

배당주식총수 (주)

보통주

 -

우선주

 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

 상근이사 4명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

 7

사외이사총수

 2

사외이사선임비율(%)

 28.6%

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

 1

비상근감사

 -

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

 -

사외이사가 아닌 감사위원

 -

4. 기타 결의내용

 제1호의안 :제4기(2009.1.1 - 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인



제2호의안 :정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인



제3호의안 :이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인



제4호의안 :이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인



제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

 2010-03-19

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1의 주당순이익은 기본보통주당 순이익 임.

※ 관련공시

-



이사선임 세부내역






















































성명

생년월일

임기

신규선임여부

주요경력

현직

최종학력

국적

김수경

1956-12-25

2

재선임

(주)노루페인트 부사장

(주)노루페인트 대표이사

미)보스턴대 경영대학원

한국

이민형

1954-08-25

2

재선임

(주)노루케미칼 대표이사

(주)노루페인트 부사장

-선린상고
-서울대 국제대학원 최고경영자과정

한국

장형석

1956-08-01

1

신규선임

(주)디피아이홀딩스 상무

(주)노루페인트 전무

미)뉴욕대 경영대학원

한국

이성규

1957-12-21

1

신규선임

(주)노루페인트 이사

(주)노루페인트 상무

한양대 경영대학원

한국



사외이사선임 세부내역























성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
김지홍 1955-01-24 2 신규선임 미)뉴욕대 경영대 교수 연세대 경영대학 교수 미)캘리포니아대(버클리)(회계학박사) 한국



사업목적 변경 세부내역





























구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 유기 및 무기화학제품(살균제, 살충제, 표백제, 탈취제, 각종첨가제)등의 제조, 가공판매 사업다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
제2조(목적)이회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~11. (생략)
12. 전각호에 부대되는 일체의 사업		 제2조(목적)이회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~11. (현행과 동일)

12.유기 및 무기화학제품(살균제, 살충제, 표백제, 탈취제, 각종첨가제)등의 제조, 가공판매
13. 전각호에 부대되는 일체의 사업		 사업다각화를 위한 사업목적 추가

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