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제11기 정기주주총회

17.04.10

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시

2017-03-24

09 : 00

3. 장소 경기도 안양시 만안구 박달로 351 
(주)노루페인트 본사 NOROO 복지관
4. 의안 주요내용 1) 보고사항 
 - 감사보고 
 - 영업보고   
2) 부의안건 
 - 제1호의안 : 제11기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 
 - 제3호의안 : 감사 선임의 건         
 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)

2017-03-03

- 사외이사 참석여부 참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김용기 1955-01 2 신규선임 (주)노루홀딩스 대표이사 부회장 
연세대학교 경영학
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지홍 1955-01 3 재선임 現)연세대학교 경영대학 교수 한국기업평가(주) 
사외이사
한동 1953-07 2 재선임 現)경희대학교 경영학부 교수 -
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김태형 1969-06 3 신규선임 상근 팬택 직속 지원본부 
한양대학교 산업공학과

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