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IR행사

제11기 정기주주총회 결과

17.04.10

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 11 기
(단위 : 백만원)

가. 연결

 - 자산총계 570,582 - 매출액 478,936
- 부채총계 294,128 - 영업이익 31,193
- 자본금 10,232 - 당기순이익 9,500
- 자본총계 276,454 *주당순이익(원) 464

나. 개별(별도)

- 자산총계

543,187

- 매출액

432,008

- 부채총계

277,029

- 영업이익

23,319

- 자본금

10,232

- 당기순이익

26,155

- 자본총계

266,158

*주당순이익(원)

1,278
* 회계감사인 감사의견

연결

 적정

개별(별도)

적정

2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식 기말배당금

205

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,094,940,830

시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식

2.3

종류주식

2.4

나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주) 보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명) 상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제11기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건         
☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
☞ 원안대로 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일 2017-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임          
- 2016년 기말배당금은 2017년 4월 21일부터 지급할 예정임          
※관련공시 2017-03-03 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김용기 1955-01 2 신규선임 (주)노루홀딩스 대표이사 부회장 
연세대학교 경영학
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지홍 1955-01 3 재선임 現)연세대학교 경영대학 교수 한국기업평가(주) 
사외이사
한동 1953-07 2 재선임 現)경희대학교 경영학부 교수 -
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김태형 1969-06 3 신규선임 상근 팬택 직속 지원본부 
한양대학교 산업공학과

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