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IR행사

제14기 정기주주총회 결과

20.04.13

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

627,343

- 매출액

647,452

- 부채총계

304,974

- 영업이익

29,163

- 자본금

10,232

- 당기순이익

18,900

- 자본총계

322,369

*주당순이익(원)

923

나. 개별(별도)

- 자산총계

570,496

- 매출액

564,411

- 부채총계

268,641

- 영업이익

23,797

- 자본금

10,232

- 당기순이익

15,600

- 자본총계

301,855

*주당순이익(원)

762

* 회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

275

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,629,675,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.31

종류주식

2.24

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명 선임, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의내용

- 제1호의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 ☞ 원안대로 가결
- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
 ☞ 원안대로 가결
- 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근 감사1명)
 ☞ 원안대로 가결
- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
 ☞ 원안대로 가결
- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일

2020-03-20

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임          
- 2019년 기말배당금은 2020년 4월 17일부터 지급할 예정임          

※관련공시

2020-03-04 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성국

1959-03

2

재선임

(현)(주)노루페인트 부사장, 대표이사
충남대 무역학과

한원석

1986-03

3

신규선임

(현)(주)노루홀딩스 전무
미)센테너리대 경영학과

박종필

1970-10

2

신규선임

(현)(주)노루페인트 상무
한양대 경영학 박사
[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영석

1967-11

2

신규선임

아이스템자산운용(주)대표이사
서강대 경영학과

 아이스템자산운용(주)대표이사
[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태형

1969-06

3

재선임

상근

(현)(주)노루페인트 감사 

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