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투자정보
제16기 정기주주총회 소집결의
22.04.12
| 주주총회소집 결의 | |||
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 |
2022-03-25 |
9:00 |
|
| 3. 장소 |
경기도 안양시 만안구 박달로 351 |
||
|
(주)노루페인트 본사 NOROO 복지관 |
|||
|
4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 | ||
| - 감사보고 | |||
| - 영업보고 | |||
| - 외부감사인 선임보고 | |||
| - 내부회계관리 운영실태 보고 | |||
| 2) 부의안건 | |||
| - 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 | |||
| (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 | |||
| 연결재무제표 승인의 건 | |||
| - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | |||
| (사내이사 2명, 사외이사 1명) | |||
| - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | |||
|
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
|||
|
5. 이사회결의일(결정일) |
2022-03-07 |
||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) |
2 |
|
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| [이사선임 세부내역] | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성국 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 충남대 무역학과 |
| 現(주)노루페인트 대표이사, 사장 | ||||
| 한영재 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 미)보스턴대 경영대학원 |
| 現(주)노루홀딩스 대표이사, 회장 | ||||
| [사외이사선임 세부내역] | |||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영석 | 1967-11 | 2 | 재선임 |
서강대 경영학과 |
도미넌트자산운용(주) 대표이사 |
|
도미넌트자산운용(주)대표이사 |
|||||
첨부파일
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