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IR행사

제7기 정기주주총회

13.04.03

노루페인트/주주총회소집결의/(2013.03.04)주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2013-03-22 09 : 00
3. 장소 경기도 안양시 만안구 박달로 351번지
(주)노루페인트 본사 NOROO복지관
4. 의안 주요내용 1) 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
2) 부의안건
- 제1호의안 : 제7기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2013-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
안경수 1952-08-26 2 재선임 -소니코리아 회장
-한국후지쯔회장 		(주)노루페인트 대표이사 회장 미)스텐퍼드대 대학원 한국
이성규 1957-12-21 2 재선임 (주)노루페인트 상무 (주)노루페인트 전무 한양대 경영대학원 한국
안성근 1961-05-04 2 신규선임 (주)노루페인트 이사 (주)노루페인트 상무 경희대 경영정보대학원 한국
[사외이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
한동 1953-07-15 2 재선임 미)아리조나대학교 교수 경희대학교 경영학부 교수 -연세대 전자공학과
-미)일리노이대학 경영학 박사 		한국
[감사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력 현직 최종학력 국적
김갑식 1963-09-16 3 신규선임 상근 (주)인터솔루션 대표이사 (주)인터솔루션 대표이사 중앙대학교 대학원 경영학과 한국
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 1. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업
2. 칼라 및 인테리어 컨설팅 사업 		사업다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -

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