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Bright Color, Smart World

사람과 자연을 향하는 컬러서비스 전문기업 노루페인트

제13기 정기주주총회

19.04.10

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2019-03-21

09 : 00

3. 장소

경기도 안양시 만안구 박달로 351 
(주)노루페인트 본사 NOROO 복지관

4. 의안 주요내용

1) 보고사항 
 - 감사보고 

 - 영업보고  
 - 내부회계관리 운영실태 보고

2) 부의안건 
 - 제1호의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

                (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건)
 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

 - 제3호의안 : 
이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  

 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2019-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한영재

1955-02

 3

재선임

(현)(주)노루홀딩스 대표이사 회장
 미)보스턴대 경영대학원

김용기

1955-01

2

재선임

(현)(주)노루홀딩스 대표이사 부회장
 연세대 경영학과

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한동

1953-07

 2

재선임

(현)경희대학교 경영학부 교수

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