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IR행사

제13기 정기주주총회 결과

19.04.10

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

607,445

- 매출액

614,726

- 부채총계

299,639

- 영업이익

22,667

- 자본금

10,232

- 당기순이익

12,742

- 자본총계

307,806

*주당순이익(원)

623

나. 개별(별도)

- 자산총계

555,644

- 매출액

537,142

- 부채총계

264,296

- 영업이익

17,757

- 자본금

10,232

- 당기순이익

14,431

- 자본총계

291,348

*주당순이익(원)

705

* 회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

255

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,118,097,130

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.91

종류주식

3.02

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의내용

- 제1호의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 ☞ 원안대로 가결
- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
 ☞ 원안대로 가결
- 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명)
 ☞ 원안대로 가결
- 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
 ☞ 원안대로 가결
- 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
 ☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일

2019-03-21

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임          
- 2018년 기말배당금은 2019년 4월 18일부터 지급할 예정임          

※관련공시

2019-03-05 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한영재

1955-02

3

재선임

(현)(주)노루홀딩스 대표이사 회장
미)보스턴대 경영대학원

김용기

1955-01

2

재선임

(현)(주)노루홀딩스 대표이사 부회장
연세대 경영학과
[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한동

1953-07

2

재선임

(현)경희대학교 경영학부 교수
미)보스턴대 경영대학원

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