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Bright Color, Smart World

사람과 자연을 향하는 컬러서비스 전문기업 노루페인트

제14기 정기주주총회

20.04.13

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2020-03-20

09 : 00

3. 장소

경기도 안양시 만안구 박달로 351 
(주)노루페인트 본사 NOROO 복지관

4. 의안 주요내용

1) 보고사항 
 - 감사보고 

 - 영업보고  
 - 내부회계관리 운영실태 보고

2) 부의안건 
 - 제1호의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표

                (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

 - 제3호의안 : 감
사 선임의 건 (상근감사 1명)

 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  

 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2020-03-04

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성국

1959-03

 2

재선임

(현)(주)노루페인트 부사장, 대표이사
 충남대 무역학과

한원석

1986-03

3

신규선임

(현)(주)노루홀딩스 전무
 (미)센테너리대 경영학과

박종필

1970-10

2

신규선임

 (현)(주)노루페인트 상무
 한양대 경영학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사등으로 재직중인 다른 법인명(직위)

유영석

1967-11

 2

신규선임

 아이스템자산운용(주)대표이사
 서강대 경영학과

 아이스템자산운용(주)대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태형

1969-06

 3

재선임

상근

 (현)(주)노루페인트 감사 

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