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IR행사

제15기 정기주주총회

21.04.14

주주총회 소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-26 9:00:00 AM
3. 장소 경기도 안양시 만안구 박달로 351
(주) 노루페인트 본사 NOROO 복지관
4. 의안 주요내용 1) 보고사항 　 　 　
  - 감사보고
  - 영업보고
  - 외부감사인 선임보고
  - 내부회계관리 운영실태 보고
　
2) 부의안건
  - 제1호의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표
                 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및
                 연결재무제표 승인의 건
  - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
  - 제3호의안 : 이사 선임의 건
                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
  - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건                 
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-10
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김용기 Jan-55 3 재선임 연세대 경영학과
現(주)노루홀딩스 대표이사
송준서 Feb-65 2 신규선임 단국대 공업화학과
現(주)노루페인트 상무, 연구소장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최충인 Jan-71 2 신규선임 미국조지타운대 법학박사 (주)에이치비에프앤비 감사
법무법인(유) 율촌 미국변호사


첨부파일

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